Omdan open-source data til efterforskningsmomentum
Identificer personer og enheder forbundet til kriminel aktivitet—inden for en by, region eller korridor—og dirigér højt-konfidensleads direkte til dine AML & efterforskningsteams.
"Inden for en normal 24-timers periode afdækker vi 1-2 potentielle enheder direkte forbundet til alvorlig kriminel aktivitet med høj risiko for eksponering for hvidvaskning. inden for et mindre land"
Betroet af risiko-, compliance- og efterforskningsteams hos
OSINT til at frembringe konkrete leads for bankrisikoteams
Vi transformerer open-source signaler til prioriterede person- og entitetsleads inden for definerede geografier—handlingsrettede nok til forbedret due diligence, SAR-triagering og efterforskninger.
Vi overvåger verificerede kanaler med fleksibilitet til dine behov, med streng fokus på at afdække unikke data med streng vilkårsoverholdelse.
Disambiguér personer og enheder på tværs af sprog og skrifter; fokuseret på at afdække enkelte datapunkter for at afsløre individer eller enheder
Signal prioriteres afhængigt af retssystemets proces med streng evaluering af offentlig interesse eller individuel bekymring
Målret et område efter kendte entiter på tværs af grænser uden at skulle bekymre sig om sprogbarrierer eller lokal viden
Handlingsklare signaler der kan retfærdiggøre en igangsættelse af efterforskning eller direkte træffe en beslutning om højrisikoenheder eller personer
Analytikere arbejder løbende med at sikre kvalitet og reducere falske positiver.
Fra støjende offentlige data til bankklare efterretninger
En gennemsigtig pipeline du kan stole på—reviderbare kilder, gentagelig scoring og privatlivssikre arbejdsgange.
- Trin 1
Indsaml & normaliser
Træk fra kontrollerede OSINT-kilder med lokalisering, sprogdetektion og metadataopsamling.
SLA: 24–72t for første levering - Trin 2
Opløs & berig
Link personer, virksomheder, aktiver og lokationer; byg en kontekstuel graf med konfidensscorer.
SLA: 24–72t for første levering - Trin 3
Scor & prioritér
Anvend typologi-bevidste modeller for ML/TF-risiko; rangér efter aktualitet, alvorlighed og geografisk relevans.
SLA: 24–72t for første levering - Trin 4
Levér & iterér
Eksportér lister og efterretningsrapporter; analytikere gennemgår edge cases og forfiner signaler.
SLA: 24–72t for første levering
Leverancer designet til virkelige beslutninger
Rapporter og lister dine teams kan tage i brug samme dag—ingen integration påkrævet.
- Top-N rangerede enheder
- Geo-filtre & typologi-tags
- Kildetællinger & friskhed
- Narrativ sammenfatning
- Tilskrivning & citationer
- Operationelle anbefalinger
- Entitetsprofil
- Netværksdiagram
- Tidslinje af begivenheder
- Entitets-ID'er & aliasser
- Risikoniveauer
- Opdateringsfrekvens
Målbare resultater for AML, KYC & efterforskninger
AML efterforskere bruger os til at fokusere sagsarbejde, accelerere reviews og reducere falske positiver.
Bygget til regulerede miljøer
Vi følger strenge datahåndterings-, kildetilskrivnings- og modelstyringsmetoder.
Hvert påstand linker til en kilde med tidsstempel, URL og optagelseshash hvor tilladt.
Vi opererer kun med offentligt tilgængelige informationer; ingen legitimationsphishing, indtrængen eller scraping af beskyttede ressourcer.
Versioneret scoring, backtesting og bias-revision. Ændringslogger for regulatorer og revisorer.
Vi respekterer robots.txt og sidevilkår, og ekskluderer indhold hvor genbrug er begrænset.
Klar til at fokusere din næste efterforskning?
Afgræns en geografi, definer de typologier du bekymrer dig om, og vi leverer prioriterede leads med fulde kildespor.
FAQ
Er dette lovligt og privatlivssikkert?
Ja. Vi arbejder udelukkende med offentligt tilgængelige informationer og respekterer robots.txt og gældende sidevilkår. Vi tilgår ikke ikke-offentlige systemer eller omgår betalingsmure.
Kan I integrere med vores sagsbehandler?
Ja. Vi eksporterer CSV, JSON og PDF. En API er tilgængelig for tilpassede integrationer.
Hvilke geografier dækker I?
Vi opererer globalt, med lokalisering for sprog og skrifter. Du kan afgrænse efter by, region eller korridor.
Hvordan beregnes scorer?
Signaler vægtes efter oprindelse, aktualitet, netværkskontekst, typologijustering og analytiker-review. Hver faktor er dokumenteret per enhed.
Ansvarsfraskrivelse: Vi fremhæver offentlige-informationssignaler af potentiel bekymring. Alle beslutninger forbliver hos din institution; udfør din egen due diligence og overhold lokale love.